שלום רב, האם ניתן לבצע הליך גילוי מרצון על הון שחור? האם יש אפשרות שזה יהיה אנונימי? האם יש אפשרות אחרת לדווח על הון שחור בלי להיכנס לכלא? אשמח להבין כיצד לצאת מהפלונטר,
אכן ניתן לעשות גילוי מרצון על ההון השחור ובכך למעשה "להכשיר" אותו בדיעבד. מעת לעת רשות המסים עשתה (ותעשה לפי הפרסומים) "מבצעי גילוי מרצון".
במבצע האחרון שהסתיים לפני מספר חודשים, אכן ההליך היה אנונימי.
ההליך הרגיל קיים לעמדתנו גם היום.
אציין, כי הליך כזה מוטב לבצע עם עו"ד מומחה בתחום, שכן במידה וההליך מסתבך (ויש הליכים כאלה), למייצג שאינו עו"ד- אין חיסיון עו"ד-לקוח !
נחיצותו של חיסיון כזו היא משמעותית מאד במידה וההליך "מסתבך".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח שהבן שלך הוא אדם פרטי שרוצה להלוות לך כסף בהעברה בנקאית מכספים בעלי מקור חוקי. הבן שלך צריך לבחון את הדין באנגליה בקשר עם ההלוואה כאמור. ציינת את רוב המסמכים שצריך, הדבר תלוי בעיקר בהסכמת הבנק ...
המשך תשובה