חובת דיווח של עורך דין על הלבנת הון

עורך הדין שלי התקשר אליי ודיווח לי שהוא מחויב לדווח עליי עקב חשד שהפעילות הכספית שלי קשורה בהלבנת הון, והוא הולך להעביר את כל החומר שיש לו עליי לרשויות. מה אני יכול לעשות? האם הוא באמת חייב לעשות את זה?

התשובה היא מאד מורכבת ובניה מהמון היבטים. כך למשל יש לבדוק: איזה שירות עוה"ד נתן ללקוח, מיהו ה"לקוח", האם מדובר ב"שירות עסקי", האם מדובר בשירות משפטי (תחת הליך שיפוטי), תחולת החיסיון, המידע שהועבר על ידי הלקוח לעוה"ד, שלב בטיפול (התחיל, הסתיים), האם עוה"ד מונה על ידי בימ"ש או גורם אחר, ועוד. לכל אחת מהשאלות הללו תיתכן השלכה על התשובה. בכלליות אציין, כי על עורך דין הנותן שירות עסקי ללקוח לבצע הערכת סיכון להלבנת הון ומימון טרור. כמוכן חלות על עורך דין חובות למנוע הלבנת הון ככל שחלות על כל אזרח במדינה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר