בוקר טוב קיבלתי סכום של מעל 50,000 שקל במטבע זר מתנה מחול הבנק מטרטר אותי בכל מניני אישורים ומסמכים איזה מסמכים רשאי הבנק לדרוש ממני תודה אלי
הבנק אמור לברר עמך את מקור הכסף, אין תשובה של מה מספר המסמכים שהבנק רשאי לקבל, זה נתון לשיקול דעת הבנק. לעתים אם אין אסמכתאות טובות הבנק עלול להגזים בדרישות ועליך לשים לב.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים רבים בשאלתך שלא ניתן להבין מהם האם הנך חייבת להגיש דוח או לדווח לרשות המסים על החשבון (למשל האם את עצמאית, מיקום תושבותך, מהות החשבון/חשבונות, הפעילות בחשבונות, האם מדובר בחשבונות תושב זר...
המשך תשובה