שאלה אני הייתי מפקידה כל חודש משכורת במזומן עד שאמרו לי שאני לא יכולה זה אסור אז ביקשתי מהבוס שיעשה לי העברה בנקאית ועוד פעם אני מפקידה סכומים קטנים החודש הפקדתי 1500 שקל במזומן אני לא מבינה מה עשיתי לא בסדר זה לא שאני מפקידה סכומים גבוהים והיא מאיימת לחסום לי את הכרטיס אשראי מה עלי לעשות האם מה שאני עושה זה הלבנת הון?
הבנק לא "אוהבים" שמפקידים אצלם מזומן בלי הסבר טוב. למשל - תלוש משכורת הוא הסבר טוב.
התשובה היא פשוטה- אם אין לך מקור לכסף, אל תנסי להפקיד אותו לבנק, כי את כבר בתהליך של בירור וזה נראה כמו התחכמות. אין קשר לגובה הסכום המופקד, גם אם פיצלת את המשכורת ל- 4 חלקים ואת מסומנת.
אגב אם תתני לבנק הסבר טוב, שאמור לספק את הבנק- אזי אסור לו לעצור לך את החשבון
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי תיאורך, אכן נשמע שהבנק מפריז בדרישותיו. מספיק "אישור רישמי" שעל נתיב הכסף שולמו מיסים כדין בגרמניה ומקורו הינו כדין (דבר שלא אמור להוות בעיה שהכסף מועבר דרך בנקים). עם זאת, כשאתה כותב שנדרש "גיל...
המשך תשובה