אבי מעוניין לעזור לי ולהעביר לי צ'ק מזומן ע"ס 300,000 ש"ח לכיסוי חלק מחובות שיש לי . האם יש בעיה מבחינת הבנק ( הלבנת הון ), ומה בעצם אני צריכה להגיד לסניף הבנק שלי? תודה
אניח כי מדובר בצ'ק מזומן מהחשבון של אביך שמועבר אליך לחשבון בנק. אם אין בעיה משפטית לעשות זאת, כגון פש"ר או ערבויות צולבות וכו', הרי שמבחינת חוק איסור הלבנת הון אין בעיה לעשות זאת, ואם הבנק ישאל שאלות בקשר עם מקור הכסף- מקווה שתוכלו לענות לו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא פירטת נתונים רבים שחסרים, אבל באופן כללי יש לך חשיפה לעבירות על חוק צמצום השימוש במזומן ולעבירות בתחום המס, בפרט אם וככל שמכרת זאת בעסקך. ...
המשך תשובה