חשד הלבנת הון, מה עושים?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
מתנה כספית מחו"ל, איך אני אמור להתנהל?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

יש לכם גם להתנהל מול הרשויות וגם להתנהל מול הבנקים, שאחרת הבנקים פשוט לא מאפשרים את העברת הכספים (אם לא גרוע יותר). הכל צריך להיות ממוסמך וצריך להיות אישורים שניתנו לכספים. מציע לך לפנות לרו"ח או י...

המשך תשובה
למעלה