שלום, גיסתי שאינה אזרחית ישראל ו2 ילדיה הקטינים אמורים להביא לי 30000 יורו לארץ כאשר יגיעו לבקר. האם יש חובת דיווח במכס שכן הבנתי מחיפוש באינטרנט שחובת הדיווח הינה למאה אלף לאדם. האם זה שאינה אזרחית משה דבר מה בכניסת מזומנים לארץ? תודה.
לא משנה האזרחות! החוק קובע כי בכניסה לישראל יש לדווח על מזומן/שווה כסף במידה והוא מעל 100,000 ש"ח לאדם. היא יכולה פשוט לדווח על כך על הטופס הרלבנטי ולתת אותו לפקיד המכס במסלול האדום. על פחות מ- 100,000 ש"ח אין חובת דיווח.
עם זאת, המלץ לה לבדוק האם יש במדינה ממנה היא יוצאת חובת הצהרה על הוצאת כספים בסכומים שונים (בדר"כ יש, בסכומים נמוכים בהרבה מ- 100,000 ש"ח).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהמשך להודעה הקודמת, האם ילדיה הקטינים נחשבים גם כיכולים להכניס עד מאה אלף, כלומר גיסתי ו2 ילדיה יכולים להכניס עד 300 אלף שח לארץ בלי לדווח?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על אף שכתוב בחוק "אדם", נראה כי אין הכוונה לילדים הקטינים וכי יראו את הכספים כחלק מכספיה של הגברת. דהיינו תקרת ה- 100,000 ש"ח.
זה עלול להיחשב, בנסיבות מסויימות, לפיצול מלאכותי ואף להגיע עד כדי פלילי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
עבירה על חוק איסור הלבנת הון הינה עבירה נפרדת מ"עבירת המקור" והיא מתווספת אליה, גם בענישה. לעבירת הלבנת הון קבוע בחוק עונש מאסר חמור וסנקציות נוספת שמחמירות מאד את העבירה. הכל תלוי בנסיבות התיק ובהיבט...
המשך תשובה