שלום! במקרה של העברה בנקאית של כספים ממכירת דירה בחו"ל, ששייכת חצי חצי לי ולאחותי, מה צריך לעשות מבחינת החוק על מנת שלא ניחשד בהלבנת הון? אשמח לשמוע
אם העסקה דווחה כדין, פשוט תשמרו את כל המסמכים של המכירה, וכמובן את כל הדיווחים לרשויות. אם הבנק או אחת הרשויות יבקשו הסברים ("יחשוד"- כפי שכתבת), כל מה שתצטרך הוא להעביר אליהם את המסמכים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במענה לתשובתך אציין, כי מה שקובע הוא נושא החקירה ולאו דווקא מיהו הגוף החוקר. לחוקר רשות המסים יש סמכות של "חוקר משטרה" לעניינים מסויימים, אשר מגיעים לענישה גבוהה (עבירות פשע). בעיקר עבירות כלכליות. למ...
המשך תשובה
