ידוע שלפני שמתקבל כסף בבנק מגורם חוץ בנקאי יש להודיע לבנק שהכסף עתיד להתקבל ,הבנק רוצה לראות חוזה או הסכם הלוואה וכדומה . השאלה היא אם גוף פרטי רוצה להלוות לי כסף והסכם ההלוואה שנערך הוא בין הגוף הפרטי לבין חברת יחיד שרשומה על שמי ,האם ישנה בעיה מבחינת הבנק שלי לקבל את כספי ההלוואה לחשבון הפרטי שלי ?
כל חברה היא אישיות משפטית נפרדת.
לא ברור לי מה כוונתך ב"חברת יחיד", אך אניח שמדובר בחברה בע"מ שהנך הבעלים והמנהל היחיד בה- במקרה כזה הבנק יבקש שהכספים יעברו דרך "חברת היחיד" (כתחנת מעבר), לחשבון שלך (כתחנה סופית). יתכן ותצליח לשכנע את הבנק, תוך הצגת אסמכתא מאת המייצג/ רואה החשבון שלך, כי החברה היא מקבלת ההלואה ואילו הכסף הועבר אליך כ"משיכה". הבנק לא מחוייב לקבל את הסברך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חקירות של איסור הלבנת הון הן ארוכות מטיבען ולכן אם אתה חושב שתהינה השלכות לחקירה, או שתהיה המשכיות של החקירה, כדאי לך להתייעץ עם עו"ד, כולל אם צריך להיערך לפי מה שהיה בחקירה, או לחילופין אם נתפסו אצלך...
המשך תשובה
