אני מעוניין לבצע עסקה בצרפת בעוד כחודש, ולחזור לארץ עם כסף מזומן בשווי של כ-8,000 יורו. מה אני צריך לעשות ? למי לדווח? האם אני צריך להצהיר על הכסף גם בשדה התעופה בצרפת וגם כאן? תודה
מבחינת הרגולציה של חוק איסור הלבנת הון חובת הדיווח במעבר הגבול בישראל היא מעל 100,000 ש"ח (לעת עתה).
מבחינת צרפת- עליך לבדוק שם את רף הדיווח.
אין האמור מתייחס לדיווחים לרשות המסים
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
"מבחינה תיאורטית" ברגע שנוצר הרווח מהונאת אינטרנט, הרי שמקורו במרמה (עבירת מקור), לכאורה אין משמעות להכנסת הכסף לבנק, שכן הבנק הוא רק אמצעי טכני לשמירת הכסף (מעין קופה). נסיבות מסויימות גם עבירת ה"ני...
המשך תשובה
