העברת כספים מחשבון בנק שוויץ לישראל

שלום רב, אבא של בעלי מממן את חמותי (גרושתו) כ- 20 שנה. הוא אינו מתגורר בישראל וכבר אין לו חשבון בנק בישראל. הוא מעביר כספים מחשבון הבנק שלו בשוויץ לגרושתו לצורך המימון שלה (אינה עובדת כ-30 שנה ו"חיה על חשבונו"). הבנק שלה בישראל פנה לחמי ואמר לו כי אינו יכול להמשיך להעביר כספים לחשבון בנק שלה בישראל. (אמרו לו שזה חשבון "off shore". מה עליו לעשות? איך הוא כן יכול להמשיך להעביר אליה כספים נוספים? מה האפשרויות העומדות בפניו? האם באמת יש מגבלה לסכומים שאפשר להעביר במצטבר על פני השנים? תודה רבה

את מציינת שהכספים מגיעים משוויץ. שוויץ אינה מדינת אופשור ! לכן כנראה הבנק יבקש/ביקש אסמכתאות על מקור הכספים, או אישור הנקרא TAX COMPLIENCE חתום על ידי עו"ד/רו"ח מקומי משם. אם לא תצליחו להראות לבנק אישור כזה או לספק תשובות שיספקו את הבנק, הרי שבנסיבות כאלו מותר לבנק לקבוע שבחשבון יש סיכון מבחינתו ולעצור את הפעילות בו. כידוע לך, בנק הוא לא הפיתרון היחיד וניתן להסתדר בדרכים חוקיות מגוונות להעברת כספים, כולל פתרונות חוץ בנקאיים, נשמי"ם, העברת מזומן, טעינת כרטיס אשראי וכו'.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר