שלום רב אבקש לדעת האם מגבלת הכניסה של ה- 100 א' ש"ח היא לאדם בודד או למשפחה? לצורך העניין, אם אני נמצא בחו"ל עם משפחתי (אני, בת זגתי ו- 4 ילדים קטנים), האם אפשר בתיאוריה להכניס 600 א' ש"ח (כלומר 100 א' על חשבון כל אדם שנכנס)? מהי בעצם הגדרת אדם בסעיף 9 לחור איסור הלבנת הון? (האם זה משפחה או שמסתכלים על כל אחד באופן בדיד, גם אם הוא קטין ואיפלו תינוק)?
אכן אין הגדרת "אדם" בחוק. וכל עוד אין פסיקה בנושא הכל בגדר תאוריה. עם זאת, תאוריה של "העמסת" הכסף על ילדים קטינים גם עשויה להיות בעייתית ואף להוביל להחלטה שהיתה "הבניה" של הסכומים, שהרי יהיה קצת קשה להסביר שהכספים הם של אותו קטין (ושהחיתול הוא הארנק שלו).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם בני זוג לוקחים איתם, כל אחד 25 א' דולר, האם גם אז יכולים לעצור אותם ולחלט את הכסף אם הם נתפסים במסלול הירוק?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אתה מציין שיש זהות בעלים בין החשבונות, שימת ליבך כי כחלק מ"זהות הבעלים" יש צורך גם בזהות תושבות. אם אכן יש זהות- אתה פשוט צריך להעביר וזהו. יתכן והבנק יבקש אסמכתאות בגין ההעברה, מטרותיה, פטור מניכו...
המשך תשובה
