שלום לעורך דין. אני כרגע עובד כשכיר בסין בעיצוב תעשייתי. האם כשאשוב ארצה, בעוד מספר חודשים, עלי לדווח לרשויות בארץ על כל המשכורות שהרווחתי בסין, והאם מדובר בהלבנת הון אם לא אעשה זאת? תודה מראש
שאלה כללית מאד שחסרים בה נתונים רבים.
באופן כללי אציין, כי אם בתקופה שעבדת בחו"ל לא היית "תושב" ישראל (נקבעו לכך מבחנים בפסיקה), אזי אינך חייב בדיווח בארץ. בנוסף יש לבדוק את האמנה למניעת כפל מס עם אותה מדינה.
אם אין חובת דיווח, אזי לא מדובר בהלבנת הון. בנוסף, לפי הנתונים שכתבת לא מדובר בהלבנת הון , אלא לכל היותר ב"השחרת הון"
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה
