ברשותי סכום כסף לא מבוטל לא מופקד בבנק. במידה וארצה לרכוש דירה האם אני עלול למצוא את עצמי מסתבך מול הרשויות? במידה וארצה להפקיד את הכסף בבנק מעל איזה סכום אני צריך לספק הסברים לגבי מקור הכספים?
בודאי שיש צורך להסביר סכומי כסף גדולים הנמצאים מחוץ למערכת הבנקאית. ההסברים יידרשו כשתנסה להכניס את הכסף לבנק. ככל שהכסף גדול יותר, כך ההסברים צריכים להיות טובים יותר.
לאור הרגולציה האחרונה והקנסות המוטלים על בנקים, היום כמעט בלתי אפשרי להכניס סכומים אלה לתוך המערכת הבנקאית. מוטב לך לפנות לייעוץ פרטני ולבחון אפשרות של הליך "גילוי מרצון". כמו כן מוצע לך להזדרז, שכן הנוהל הוא בתוקף עד סוף שנת 2016 בלבד (לעת עתה).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אי רישום הכנסות הינה עבירת מס . לא כל עבירת מס הופכת אוטומטית לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, אלא רק בסכומים גבוהים כגון עבירת מס הכנסה העולה על סכום של מיליון ש"ח הכנסה לשנה, או עבירות מע"מ שעולות על ...
המשך תשובה
