שלום, התחלתי לעבוד כסוכן / יצואן של מספר מוצרים בתחום ההנעלה. ביצעתי עסקה בחו"ל וקיבלתי תמורה בכסף מזומן. האם אני מחויב לדווח על כך בכניסה לישראל? כבר הוצאתי חשבוניות.
חובת הדיווח בגבול לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון הינה בגין סכומים הגבוהים מ- 100,000 ש"ח. מתחת לתקרה זו אין חובת דיווח בגבול.
לרשויות המס תצטרך לדווח. כמו כן הבנק עלול לעשות לך בעיה טכנית / בירוקרטית אם וככל שתנסה להכניס את הכסף המזומן לבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
התשובה היא מאד מורכבת ובניה מהמון היבטים. כך למשל יש לבדוק: איזה שירות עוה"ד נתן ללקוח, מיהו ה"לקוח", האם מדובר ב"שירות עסקי", האם מדובר בשירות משפטי (תחת הליך שיפוטי), תחולת החיסיון, המידע שהועבר על ...
המשך תשובה
