דחוף מאוד!!! קיבלתי מדודתי בחו"ל 100,000 שקל מתנה כיצד אני מפקידה לחשבון הבנק שלי מבלי חשד שאני עוברת על חוק הלבנת ההון
אניח כי קיבלת את המתנה במזומן. אכן יהיה לך קשה להכניס הכספים לבנק, לכן לא ברור מבחינת עלות-תועלת מדוע סכום שכזה הנך רוצה להפקיד בבנק.
בכל מקרה, תנסי להפקיד את הכספים בבנק ותהיי מוכנה לכך שהבנק ישאל אותך שאלות בירור לגבי הכסף ומקורו (כמות השאלות הוא בהתאם לפרופיל הלקוח שלך בבנק). בהתאם, תדאגי שיהיו לך מבעוד מועד אסמכתאות על קבלת המתנה האמורה, כדי שתוכלי לשכנע את הבנק, כי מדובר ב"כספים כשרים" שקיבלת במתנה. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אלא אם יש למהלך המתואר הסבר (טוב) שיניח את הדעת לבירורו של הבנק, אזי אכן עשויה להיות לכך חשיפה לחוקים שונים. אגב גם המעסיק יצטרך הסבר (טוב) מדוע משכורת שהוא מוציא לעובדו נפרעת אצל צד ג`. ...
המשך תשובה
