הבנק מעכב העברת כספים לחו"ל

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם ממשיכים לבצע ביקורות לעסק שמצאו אצלו הלבנות הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אין לכך תשובה אחידה והדבר תלוי בהמון גורמים ונתונים כגון מהות העסק, גובה העבירות וחומרתן, הסנקציות שהוטלו, ועוד. בכללי- עסק שעבר ביקורת הלבנת הון ונמצאו בו ממצאים- "עלה ברשת", דהיינו הוא צריך תמיד ל...

המשך תשובה
למעלה