שלום רב אבי קיבל בירושה לפני הרבה שנים כספים בחו"ל שנמצאים בבנק שם. הוא רוצה עכשיו להעביר את הכסף ארצה. מה הנוהל לעשות את זה? למי צריך לדווח? תודה
אם הכסף מדווח כדין לרשויות המס - כל שנותר לאביך הוא להעבירו לישראל בהעברה בנקאית ובמקרה כזה הבנקים אחראים על הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. סביר להניח שהבנק המקבל יברר עם אביך לגבי הכספים האמורים ויבקש אסמכתאות.
אם הכסף אינו מדווח כדין לרשויות המס - לפני (!) שאביך מעביר את הכספים - עליו להתייעץ עם מומחה מסים (עדיף עו"ד בשל החיסיון) כדי לבחון האם מדובר במקרה שבו צריך לעשות הליך של גילוי מרצון בגין הכספים כאמור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
"צירוף שם" לחשבון אינו רק עניין של פרוצדורה, אלא יש לו גם השלכות משפטיות. המצטרפים נהנים מזכויות בכספים ומכוח האמור גם חלות עליהם חובות של דיווח על הרווחים לפי חלקם היחסי ברווח. ...
המשך תשובה
