שלום רב אבי קיבל בירושה לפני הרבה שנים כספים בחו"ל שנמצאים בבנק שם. הוא רוצה עכשיו להעביר את הכסף ארצה. מה הנוהל לעשות את זה? למי צריך לדווח? תודה
אם הכסף מדווח כדין לרשויות המס - כל שנותר לאביך הוא להעבירו לישראל בהעברה בנקאית ובמקרה כזה הבנקים אחראים על הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. סביר להניח שהבנק המקבל יברר עם אביך לגבי הכספים האמורים ויבקש אסמכתאות.
אם הכסף אינו מדווח כדין לרשויות המס - לפני (!) שאביך מעביר את הכספים - עליו להתייעץ עם מומחה מסים (עדיף עו"ד בשל החיסיון) כדי לבחון האם מדובר במקרה שבו צריך לעשות הליך של גילוי מרצון בגין הכספים כאמור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תלוי איזה עסק. לא כל עסק סוגרים בעילה כזו, כל עסק והחקיקה שלו. למשל זה עשוי להפריע לעסק אם מדובר בנותן שירותים פיננסים ברישיון, אך פחות מפריעה לעסק של נגרות או חנות בגדים....
המשך תשובה
