שלום, האם מותר לי להפקיד מזומנים מההכנסות שלי לחשבון הבנק שרשום על שם אשתי בלבד?
כל עוד הבנק יודע שהכסף שלך- אז זה בסדר. כמו כן, עליך לדאוג שמקורו יהיה "תקין", אם מישהו ישאל את אישתך שאלות לגביו בעקבות הרגולציה החלה על הבנק לפי חוק איסור הלבנת הון. בנסיבות מסויימות עלולים לטעון כי אישתך הסתירה / סייעה להסתיר את זהותך כבעלים בכספים.
מאחר והניסיון מלמד שכנראה יש לך בעיה להכניס את הכסף לחשבונך (המוגבל/מעוקל/משועבד) עליך לבחון שאינך מסתבך ושאינך מסבך את אישתך, עם גורמים אחרים מעבר רשות לאיסור הלבנת הון, כגון הכנ"ר/ נושה / צד ג'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני מכיר חוק כזה ואיני יודע הנסיבות במקרה שלך ולכן לא ברור לי מהו הדין החל. כך למשל לא ברור לי כיצד הדין בישראל יכול להשליך או לחייב את פייפאל ולכן איני נוהג לענות על שאלות תאורטיות. אם בכל זאת אתה...
המשך תשובה
