שלום, האם מותר לי להפקיד מזומנים מההכנסות שלי לחשבון הבנק שרשום על שם אשתי בלבד?
כל עוד הבנק יודע שהכסף שלך- אז זה בסדר. כמו כן, עליך לדאוג שמקורו יהיה "תקין", אם מישהו ישאל את אישתך שאלות לגביו בעקבות הרגולציה החלה על הבנק לפי חוק איסור הלבנת הון. בנסיבות מסויימות עלולים לטעון כי אישתך הסתירה / סייעה להסתיר את זהותך כבעלים בכספים.
מאחר והניסיון מלמד שכנראה יש לך בעיה להכניס את הכסף לחשבונך (המוגבל/מעוקל/משועבד) עליך לבחון שאינך מסתבך ושאינך מסבך את אישתך, עם גורמים אחרים מעבר רשות לאיסור הלבנת הון, כגון הכנ"ר/ נושה / צד ג'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
נראה מהנתונים שכתבת שעורך הדין מחזיק עבורך את הכספים בנאמנות, בתקווה שאכן הוא דיווח לבנק שמדובר בנאמנות עבורך. לא ברור לי המטרה של העברת הכסף וכו` ולכן אציין, כי מי שמטפל עבורכם בנושא העיקולים, הוא ש...
המשך תשובה
