שלום רב, בני נמצא בטיול אחרי צבא בדרום אמריקה. אני מפקידה בחשבון שלו בארץ כסף והוא מושך אותו בחו"ל. האם עלולים לחשוד בנו בגין הלבנת הון?
את נותנת לו מתנה כאמא (עוזרת לו לממן את הטיול שלו . נו אז מה ? למה שהבנק יחשוד ? וגם אם הבנק ישאל שאלות - תעני לו את התשובות הללו והן אמורות להספיק. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
קוזומל מקום יפיפה. 1. מבחינת הבנק בישראל, לא ידוע לי על מסמכים מיוחדים שאתה אמור להראות לבנק מלבד הוראת העברה. אם יש מסמך עם הבן שלך או אם הבנק יבקש ממך תצהיר או אסמכתא שמדובר במתנה- תכין לבנק תצהי...
המשך תשובה
