שלום רב, בני נמצא בטיול אחרי צבא בדרום אמריקה. אני מפקידה בחשבון שלו בארץ כסף והוא מושך אותו בחו"ל. האם עלולים לחשוד בנו בגין הלבנת הון?
את נותנת לו מתנה כאמא (עוזרת לו לממן את הטיול שלו . נו אז מה ? למה שהבנק יחשוד ? וגם אם הבנק ישאל שאלות - תעני לו את התשובות הללו והן אמורות להספיק. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אני מניח שאתה מתכוון שהוא מעביר לך כסף במתנה וכי מקור הכספים הוא כשר לחלוטין ואין מניעות להעברתו. בהנחה שכך, לשאלתך, מבחינת חוק איסור הלבנת הון כל שחובה עליו הוא שבעת מעבר בגבול בישראל עם מעל 50,00...
המשך תשובה
