שלום וברכה, בכל חודש אני מקבלת משכורת מחו"ל לחשבון בארץ. האם עלולים לחשוד בי בהלבנת הון? האם ייתכן שיסגרו את החשבון שלי? תודה רבה.
אם המשכורת היא מסודרת, אין לך כל סיכון. וגם אם הבנק ישאל אותך שאלות - תעני לו ותראי לו את האסמכתאות וזה ייספק אותו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה . 2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצ...
המשך תשובה
