שלום רב, אני אזרח ישראלי ואשתי בעלת אזרחות אמריקאית. יש לנו חשבון בנק משותף בארץ, חשבון בנק משותף בחו"ל ולי יש חשבון בנק אישי בארץ. לאחרונה העברנו כסף מהחשבון המשותף בארה"ב לחשבוני הפרטי בארץ - עבור רכישת דירה. לאור זאת, הבנק שלי התחיל לחקור מהיכן הכסף ודרש בהתחלה שאחתום על טפסי W9 ואחרי בירור נוסף, הוא דרש שאחתום על טופס W8. מהי משמעות טופס זה? והאם החוק מחייב אותי לחתום על טופס זה? בתודה ובברכה, יצחק.
לאור חקיקת חוק ה FATCA האמריקאי העוצמתי, הבנקים כל כך מפחדים מהאמריקאים, שהם דורשים מכל מי שקשור איכשהו לארה"ב לחתום ל הטופס. אתה "קשור" לארה"ב ולכן הם מבקשים ממך לחתום על הטופס. כדאי שתתייעץ עם רו"ח אמריקאי כי הוא צריך גם לתת לך את המספר שלכם ברשויות בארה"ב אם יש כזה. המשמעות הפרקטית היא שאתה נכנס ל"רשת" האמריקאית ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
עבירה על חוק איסור הלבנת הון הינה עבירה נפרדת מ"עבירת המקור" והיא מתווספת אליה, גם בענישה. לעבירת הלבנת הון קבוע בחוק עונש מאסר חמור וסנקציות נוספת שמחמירות מאד את העבירה. הכל תלוי בנסיבות התיק ובהיבט...
המשך תשובה
