שלום, סוגיית העברת כספים מחשבון תושב זר, לחשבון בני משפחה ישראלים. מדובר בכסף שנמצא באחד הבנקים בארץ מזה 40 שנה, בעלי החשבון בני למעלה מ 90 , רוצים להעביר את הכסף למשפחתם בארץ. כירושה בעודם בחיים. בעלי החשבון הם אזרחים אוסטרלים, והבנק דרש מסמכים שונים חתומים ע״י בעלי החשבון והם קיימים אצלי. הבנק דורש עוד חוות דעת מקצועית מרואה חשבון או עורך דין, שהוא משוכנע שהכסף דווח ושולם עליו מס. בעלי החשבון הצהירו במסמך חתום שאכן כך נעשה ( במהלך ה 40 שנים ) אך זה לא מספק את הבנק, כיצד ניתן לפתור את הבעיה מבלי להכנס לתהליך חפירה ארוך ומיגע מול שלטונות המס האוסטרלים. אשמח אם תוכלו לכוון אותי כיצד לטפל בנושא ולספק לבנק מסמך ראוי, מדובר בניצולי שואה שחסכו את השילומים מגרמניה ועכשיו רוצים להוריש אותם למשפחתם בארץ. תודה רבה.
בשל הרגולציה בעולם, הבנקים בעולם אכן התחילו לבקש "אישורי מומחה מס מקומי", והם הפסיקו "להאמין" לסיפורים של הלקוח כדי לא להסתבך עם הרשויות בעולם ולשלם קנסות גדולים (ר' מקרה בנק לאומי). אין "כלל אצבע" והדבר דורש ייעוץ מקצועי וייתכן שאף הליך גילוי מרצון בישראל בנסיבות מסויימות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון כספך הוא שלך והנך יכול לעשות בו כרצונך. עם זאת, לאחרונה במספר מקרים, הבנקים החלו לברר פרטים על סיבת משיכת כספי מזומן, במיוחד בסכומים גבוהים, זה קורה לא מעט. ייתכן שהדבר נובע בגלל הלחץ של הבנק...
המשך תשובה
