שלום ב, אם יש לי חשבון בנק בחו"ל שאני רוצה לסגור ולהעביר מתוכו את הכסף לארץ - האם יש עליי הגבלות כלשהן או לדווח?
קודם כל יש לבדוק מה מקור הכסף, מה סטאטוס שלך מבחינת רשויות המס (תושב חוזר, עולה חדש וכו'), על כמה שנים של אי דיווח מדובר ועוד. לפי הפרמטרים שצוינו (לא רשימה סגורה) ניתן להחליט האם חלה עליך חובת דיווח.
במידת הצורך ניתן לשקול את האפשרות של ההליך גילוי מרצון (עד יוני 2016) .
אגב לאחרונה קיימת תופעה בינלאומית של בנקים זרים לבקש חתימה על טופס TAX COMPLIANCE הדורש ממך חתימה של איש מקצוע בארץ התושבות שהמס שולם ולכן יתכן שאין לך ברירה, אלא להסדיר את הדברים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינת איסור הלבנת הון- לגבי המצב החוקי בסין - איני מכיר ועליך לבדוק עם יועץ מקומי משם. לגבי הבנק בישראל, בהנחה ויש זהות בין בעלי החשבונות - הבנק ככל הנראה יבקש ממך אסמכתאות על מקור הכספים ואישור ש...
המשך תשובה
