מי נחשב הלקוח בחשבון נאמנות?

שלום רב! ראיתי תשובה שענית בעבר כי לגבי הרשות לאיסור הלבנת הון הנהנים בחשבון הם המפקיד והמוטב. עם זאת לא מצאתי בשום מקום תשובה לשאלה אם אכן המפקיד נחשב נהנה או לקוח של עורך הדין לו מחוייב עורך הדין דו"ח נאמנות. על כן נשאלת השאלה. במידה ויש חשש לאי סדרים בכספים האם מחוייב הנאמן לספק דו"ח גם למפקיד או רק למי שעבורו הופקדו הכספים. חוק הנאמנות מורה כי על הנאמן לתת דו"ח ללקוח. האם הקונה (המפקיד, ומדובר בעסקה ארוכת טווח) נחשב גם ללקוחו של הנאמן? בתודה רבה מראש חיים א

נראה כי החוק המתאים הוא חוק הנאמנות. חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות שונות בקשר לנהנים על נותני שירותים פיננסיים (נש"מים וכו') ושם קיימת גם הגדרה מיהו "נהנה". בנוסף, החוק מטיל חובת ניהול רישומים בקשר להקמת נאמנות לאחר על ידי עו"ד או רו"ח.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר