שלום רב, אם ביצעתי רכישה של מספר חשבוניות מחברה שסיימה את פעילותה, האם ביצעתי הלבנת הון? איך אפשר לגלות שהחשבוניות מזויפות? תודה מראש
מכיוון שקיזוז חשבוניות שלא כדין אינו מהווה "עבירת מקור" בהתאם לחוק איסור הלבנת הון- הרי שלא ביצעת עבירת הלבנת הון.
עם זאת, יש לבחון אם בוצעה כאן עבירת מס, או שנעקצת עלך ידי החברה שהוציאה לך את החשבוניות כי לא ידעת שהיא לא היתה פעילה (למרות שבאתר רשות המסים יש דרך לדעת לפי מספר העוסק ו/או רואה החשבון שלך יכול היה לבדוק זאת).
אציין כי האמירה "רכשתי חשבוניות", כלשעצמה, עשויה להדליק נורה אדומה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו היתה טעות של הסבתא, שלא ידעה בזמנו שיום אחד יגיע חוק צמצום השימוש במזומן. בכל מקרה, תוכל להכין מראש את ההסברים והאסמכתאות. ואז להחליט אם תרצה לפנות בשאלה לבנק, או לנסות להתחיל להפקיד עד שיעצרו את...
המשך תשובה
