שלום רב. רכשתי מאדם מסוים חשבוניות לעסק בהיקף של עשרות אלפי שקלים. האם זה נחשב הלבנת הון? מה העונש הצפוי אם אני אתפס?
בשלב זה קיזוז חשבוניות פיקטיביות אינו מהווה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון (הדבר עדיין בהליכי חקיקה), אך כן מדובר בעבירת מס. העונש מתחיל מקנסות כספיים ויכול להגיע עד לכדי למאסר בפועל, תלוי בנסיבות העניין.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים בשאלתך, כגון: היכן אתה תושב, האם אתה ומשפחתך עשיתם "ירידה מסודרת" מהארץ, האם "ניתקת תושבות", מהו הרכוש שהיה לכם בארץ, היכן צברתם אותו, האם שולם/ישולם עליו "מס יציאה", האם דווח עליו או שהד...
המשך תשובה
