חשבון השקעות נשכח בחו"ל והלבנת הון

היי, יש לי כבר שנים חשבון השקעות באירופה שהיה רדום כל השנים האלה ולא פעיל. אני רוצה עכשיו להפעיל אותו מחדש, האם זה שלא דיווחתי עליו מעולם עלול ליצור לי בעייה עכשיו? רוב תודות

השאלה שלך תלויה בנתונים רבים, כגון : מה הכוונה "רדום", מה תוכן החשבון, ממה נובעת הקרן של הכספים, האם יש רווחים/הפסדים, האם נדרשת לדיווח בגינו במרוצת השנים, מה הסטטוס שלך (עצמאית/שכירה), האם נדרשת להגיש הצהרת הון בתקופת ההרדמה, מה מקור הכספים, האם מדובר בירושה וכיוב' . בשורה התחתונה, מאחר ויש המון נתונים ויש יותר מדי אפשרויות ופתרונות, על פניו הפיתרון שנראה לי הפרקטי ביותר עבורך, הינו להיכלל במסגרת ההליך של גילוי מרצון. הליך שניתן לעשותו בצורה אנונימית. מציע לך לפנות לייעוץ מקצועי של משרד עו"ד (בשל חיסיון עו"ד-לקוח) בעל ניסיון בתחום ולא לחכות שהרשויות יבואו אליך ברגע שתנסי "לעורר" את החשבון

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר