אחותי רוצה להפקיד כספים בחשבון שלי שהיא מרוויחה מהצד ולא רוצה שבעלה ידע עליהם במסגרת הליכי פרידה שהם מנהלים, אך ייתכן שיאשימו אותנו בהלבנת הון?
על פניו חוק איסור הלבנת הון מתייחס לכספים (רכוש) שמטשטשים את עקבותיהם. במילות החוק: עשית פעולה בהם (הגדרת רחבה מאד) בהם במטרה להסתיר או להסוות את מקורו או את זהות בעלי הזכויות בו. אכן הפקדת כספים כאלה באופן כללי וללא יידוע הבנק עשויות בנסיבות מסויימות להגיע עד כדי הסתרת זהות. אגב הבעיה עלולה לצוץ דווקא מהבנק עצמו שאמור לשאול שאלות לגבי הכספים "החדשים" שצצים שבחשבון. עוד יצויין, כי בהנחה ומקור הכספים תקין, לכל היותר מדובר פה בדיווח לא נכון, אך גם לגביו הסנקציות אינן נעימות, כולל אפשרות של סגירת חשבון הבנק אם הבנק לא יקבל את הסברייך לשביעות רצונו. מאחר ועל פניו יש לך "ידיעה" ו"כוונה" להסתיר יחד עם אחותך, עלולים להתייחס אליך כסוג של שותפה/מסייעת לענין.
לגבי כתב אישום / האשמה - זה כבר תלוי בנסיבות ובגובה הסכומים ולא בכל ענין "יאשימו" אתכן.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במעברי גבול בישראל, כגון בשדה התעופה יש חובת דיווח על הכנסה והוצאת כספים (לאו דווקא מזומן), בשווי של מעל 50,000 ש"ח לאדם (בגבול יבשתי התקרה 12,500 ש"ח). במסגרת הגדרת "כספים" נכלל בין היתר כרטיס נטען, ...
המשך תשובה
