אני עובדת כקונסיירג' במלון יוקרתי בירושלים. מעבר למשכורת הנאה שאני מקבלת אני עושה גם לא מעט כסף מטיפים במטבעות זרים, בעיקר יורו, שאני מקבלת מהאורחים. האם אני צריכה לדווח על זה? אם לא זה הלבנת הון?
קבלת טיפים "בשחור" אינה "הלבנת הון "אלא "השחרת הון". השאלה אינה בהלבנת הון אלא בדיני מס וגם שם המצב המשפטי אינו חד משמעי, באופן כללי אציין, כי יש לדווח על כל הכנסה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה
