אם מישהו שקיבל כסף שחור ממישהו מפקיד את הכסף השחור בחשבון הבנק של הבן שלו בפיקדון שלו (כדי שלא ייחשדו) - האם הבן נחשב לפושע על כך שאביו הפקיד לו לחשבון הבנק כסף שחור? או רק האבא אשם?
התשובה היא: שני הצדדים בבעיה, אך תלוי בנסיבות. כגון: מהו מקור הכסף השחור ? מהי הידיעה שיש לצדדים (למשל מועד הידיעה של הבן וכו') וכיוב' .
לאור השאלה הייתי מייעץ לכל הצדדים "לוותר על התענוג" שבהפקדת הכסף בבנק, אם כבר לא מאוחר מדי (יכול להיות שהבנק כבר דיווח לרשויות).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מאחר והרגולציה השתנתה בשנים האחרונות, הרי שעליכם (או יותר נכון על הבן שלך), להציג לבנק את "נתיב הכסף", דהיינו מה קרה עם הכסף, מקורו, רווחיו, שימושיו וכיוב`. זאת על מנת "לצבוע" את הכספים המדוברים. מכ...
המשך תשובה
