דיווח לרשויות על ידי הבנק על הלבנת הון

שלום רב, אם הבנק שלי חושד בי או במישהו בהלבנת הון הוא מדווח לרשויות ללא ידיעתו של החשוד? האם זה חוקי?

התשובה היא: כן. התשובה השניה היא : זה חוקי. וההיפך: אם הבנק מודיע לך שהוא העביר עליך דיווח לרשות, הפקיד שעדכן אותך בכך לכאורה עשה עבירה על החוק . רוב הדיווחים נעלמים בסבך הדיווחים, אך יש כאלה שמתחילים "גלגל שלג" שכדאי להיערך אליו בהתאם.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר