שלום רב. אישתי תושבת זרה בישראל , אביה רוצה לקנות לה דירה בארץ , לכן כשחזרנו מחו״ל הבאנו שניתן להכניס סכום במזומן שלא עולה 100000 ש״ח מבלי להצהיר . השאלה היא האם ניתן להפקיד את הסכום בבנק ? האם חייב להמציא לבנק מסמכים להוכחת הכספים ? הרי אם ניתן להכניס את הכסף מבלי להצהיר אז למה צריך להיות בעיה בבנק ? תודה רבה !
ההצהרה על הכנסת כספים לישראל מעל תקרה של 100,000 ₪ הינה חובה טכנית! אגב ביציאה מרוב המדינות יש חובה על הצהרה מעל הוצאה של 10,000 דולר / אירו בהתאמה ויש לבדוק האם עמדתם בה (במידה וחלה).
אין בין החובה על ההצהרה בכניסה לבין הכנסת הכספים לבנק כל קשר. המשמעות היא שהבנק יוכל לשאול אותך שאלות לצורך הבהרה מקור הכספים, כדי לבחון הכנסתם לבנק. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כן, גם בוצעה עבירה עבירה של שני הצדדים לעסקה על חוק צמצום השימוש במזומן (מותר בעסקה זו לשלם ולקבל מזומן בסך 3,000 ש"ח בלבד), לגבי הלבנת הון זה יותר מורכב, כי הדבר תלוי במקור הכסף ובעוד נתונים (שמומלץ ...
המשך תשובה
