הפקדת כספים שהגיעו מחו״ל במזומן

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
בנק שואל וחוקר על הפקדת ומשיכת מזומנים
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

סיפרת על כל השאלות של הבנק, אך לא ציינת האם גם ענית עליהן. בכל מקרה לבנק מותר לברר את מקור הכספים ("נתיב הכסף"), אך אם אכן מעבירים לו את הנתונים ואם אכן מספקים לו תשובות- אסור לבנק לסרב לקבל את הכס...

המשך תשובה
למעלה