שלום, יש לי דוד מבוגר מאוד שהיה מושך את קצבת הזקנה מהביטוח לאומי ושומר את המזומנים בבית במשך שנים. הוא צבר בבית מזומן מהקצבה בסכום של מאות אלפי שקלים. עכשיו הוא רוצה להפקיד את כל הכסף בבנק. האם יחשדו בו בהלבנת הון?
המילה "יחשדו" אינה נכונה, אך הבנק אכן עשוי לשאול שאלות ולבקש אסמכתאות למקור הכספים המופקדים אצלו.
מכיוון שציינת שאצל הדוד המבוגר שלך כל הכסף נמשך במזומן מהקצבה וכו'- אמורים לראות קצבה הנכנסת לחשבון ומייד נמשכת ממנו במזומן ולכן הוא יוכל בקלות להסביר זאת לבנק שלא אמור להערים קשיים מיוחדים. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אי רישום הכנסות הינה עבירת מס . לא כל עבירת מס הופכת אוטומטית לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, אלא רק בסכומים גבוהים כגון עבירת מס הכנסה העולה על סכום של מיליון ש"ח הכנסה לשנה, או עבירות מע"מ שעולות על ...
המשך תשובה
