רציתי לדעת: כאשר הגעתי לבנק עם שני ציקים (משכורות) ולבקשתי ולבקשת אחי ניתן לנו ע"י המעסיק למלא את שם המוטב על מנת שוכל להפקידם לחשבוני, הבנק טען כי מדובר בהלבנת הון ולא אפשר לי להפקיד את שני הציקים. האם הדבר נכון או מדובר בחוסר ציות לחוק ע"י הבנק? (מדובר בציקים סחירים)
לא ציינת לאיזה חשבון רצית להפקיד את הצ'קים: שלך, שלך ושל אחיך, של אחיך...
אך לכאורה לא אמור להיות לך בעיה לסחר צ'קים (בחתימה מאחור, לא צ'ק בלאנקו).
אגב, לסיחור צ'ק של משכורת יש תנאים רבים שמקשים מאד על סיחורו עד כדי בלתי אפשרי מבחינה פרקטית.
לגבי טענת הבנק ש"מדובר בהלבנת הון" - מהנתונים שכתבת יצויין, כי לא ברורה לי מקור האמירה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. מבחינת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון- מעל סכום השווה ל- 100 אלף ש"ח צריך להצהיר בגבול. שימת ליבך כי חובת ההצהרה ביציאה מחו"ל הינה על סכום קטן יותר ועליך לבדוק מהו הסכום באותה מדינה. הערה- מבחינה פר...
המשך תשובה
