שלום רב, לאישתי אין חשבון בנק והיא מרוויחה סכומים קטנים (עד 1000 ש"ח בחודש). האם זה חוקי שהמשכורת שלה תיכנס אלי לחשבון, למרות שהחשבון הוא על שמי בלבד? האם זה יכול להיחשב כעבירה על איסור הלבנת הון? אודה לך אם תוכל להפנות אותי לסעיף הרלוונטי בחוק.
ראשית אצא מהנחה שהכספים הם חוקיים ומדווחים לרשויות המס, אחרת תשובתי ממילא תהא שלילית. עליך לעיין ב"צו הבנקים" כדי להבין את החובות של הבנקים, כולל החובה לברר ולדעת מיהו הנהנה האמיתי בחשבון.
למעשה כל מה שתצטרך לעשות הוא לעדכן את הבנק לגבי הכספים האלה שמקורם באישתך והבנק ייתן לך את הפיתרון הפרקטי לכך, כולל אולי להוסיף את שמה של אישתך כנהנית/מוטבת בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי שאלתך- מדובר במתנה מאמא אליך. לפיכך, מתנה בין קרובים מוחרגת מחוק המזומן, כך שאם השיק יצא מאמא אליך הבנק אמור לכבד אותו. לעתים הבנק רוצה לברר שאין בעיה עם מקור הכסף, אך בהעברה (שיק) מבנק לבנק, לא...
המשך תשובה
