שלום רב, רציתי בבקשה לדעת האם חלה התיישנות על עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ? אם כן, מה היא תקופת ההתיישנות ?
על פי נוסח החוק לאיסור הלבנת הון - אין התיישנות על עבירות איסור הלבנת הון. זאת גם אם לא ניתן להעמיד לדין על "עבירות המקור", דהיינו העבירות שמהן צמח הכסף שלכאורה "הולבן". הדבר מהווה אבסורד, אך טרם נבחן בפסיקה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה זה "רציני" ואף לא ציינת מהי מהות ההעברה (ההעברה כשלעצה היא רק אמצעי, מאחוריה יש מטרה) ולכן אענה בכלליות (התשובה כמובן תלויה גם בגובה הסכומים): בדר"כ הבנק שם את הסכומים ב"חשבון מעבר" ומבר...
המשך תשובה
