שלום, אני נוהגת להעביר בכל חודש סכום מסוים לחשבון חיסכון. זה חוקי לפי החוק להלבנת הון? תודה רבה על התשובה
לא ציינת נתונים רבים, אך אציין בכלליות כי אם אין בעיה עם מקור הכסף, אזי גם אין בעיה עם מה שאת עושה עמו, כולל הפקדתו בבנק בתכנית חיסכון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלתך נחלקת למספר שאלות: לגבי הכנסת 50,000 ש"ח במזומן לארץ- יש חובה להצהיר במעבר הגבול על גבי טופס . אין המשמעות שיתנו לך להכניס את הכסף לבנק . בגין הכנסת מזומן לבנק - הבנק בדרך כלל מערים קשיים ומבק...
המשך תשובה