העברת כספים מחו"ל ללא מסמכים על מקור הכסף

שלום רב, עליתי לישראל מבלגיה בשנת 2010. כעת אני מתכנן להעביר כסף ומניות מחשבון בנק בלוקסמבורג, מדובר בסכום של כחצי מליון דולר משילוב של כמה מקורות: משכורת, רווחי בורסה, ירושה. הבעיה היא שלא שמרתי את כל המסמכים המעידים על מקורות הכסף, מאחר ועברתי כמה דירות ומדינות באירופה לפני שעליתי, ככל הנראה איבדתי חלק מהמסמכים. ידוע לי כי בתור עולה חדש אני פטור ממס על הכסף במשך 10 שנים. שאלתי היא האם צפויות לי בעיות בהעברת הכסף שלי מלוקסמבורג לחשבון בנק ישראלי? כיוון שנאמר לי שאצטרך להראות את מקורות הכסף. בתודה מראש, דניאל

בלי קשר לפטור שלך מדיווח כעולה, שאתה מציין כי אתה זכאי לו, אכן אתה תיתקל בבעיה פרקטית להעביר את הכסף מהבנק ולבנק בישראל (2 נקודות מימשק עם הבנקים) , שכן הבנקים יבקשו ממך אסמכתאות למקור הכסף או לחילופין הצהרה שכל הכספים מדווחים על פי חוקי המס הרלבנטיים וכן חתימה על טופס ויתור סודיות בפני רשויות זרות . לפי הנתונים שתיארת , הדרך היחידה שלך "להכשיר" את הכסף היא הליך של גילוי מרצון.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר