אם זכיתי בסכום כסף קטן במשחק פוקר, האם מדובר בהלבנת הון?
לצערנו בתי המשפט דחו את הטענה שפוקר "טקסס הולדם" הינו משחק שתלוי יותר ביכולת מאשר במזל. לפיכך הוא מוגדר כרגע כ"משחק אסור". לשאלתך: ארגון משחק אסור הינו "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון. לכן לכאורה אם הרווחת כסף מארגון משחק אסור וניסית להוות את מקור הכסף- לכאורה עברת עבירת הלבנת הון !!!
מדוע "לכאורה"? משום שבחוק העונשין יש סייגים רבים לעבירות אירגון ההימורים, אחד מהם הוא במקרים שמדובר על אירוע מצומצם של אנשים למטרות פרטיות ובמקרים כאלה אין סכנה של הלבנת הון. כל מקרה ייבחן לנסיבותיו
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא, ברכישת עסק אין חובה דומה לרכישת נדל"ן. אך עורך הדין שייצג אותך בעסקה אמור לדרוש ממך להצהיר על מקור הכסף לעסקה ("טופס הכר את הלקוח"). ...
המשך תשובה
