שלום רב. יש לי אח המתגורר בארה"ב שמעוניין להעביר לי סכומי כסף גדולים עבור עזרה בכיסוי המשכנתה. מקור הכספים הוא פרטי שלו (עבודה). האם ישנה בעיה מבחינת הלבנת הון בקבלה של כספים אלו? האם יש צורך להצהיר עליהם באיזו צורה? תודה על העזרה.
אניח שכוונתך היא שהוא מעביר לך במתנה ("אמיתית") את הכספים. כמו כן אניח שהכספים יועברו אליך בהעברה בנקאית מבנק לבנק. ובנוסף ציינת שיש הסדר למקור הכסף (עבודה). לאור האמור אציין, כי מבחינה משפטית לכאורה אין לך בעיה לקבל את הסכום האמור לחשבונך. הבעיה שעלולה לצוץ לך היא בעיה פרקטית עם הבנק, שכן בשל חוק ה- FATCA האמריקאי הבנקים חוששים לקבל כספים של תושבי ארה"ב והבנק עשוי לבקש ממך מסמכים שונים והחתימכם על טפסים שונים לצורך אישור ההעברה (בירוקרטיה מפרכת)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור לי האם השאלה שלך אמור להיות בפורום הזה, בכל מקרה לגבי הערכת סיכונים- במקום להעריך משהו שלא ניתן להעריך (אלא אם אתה רב או סטטיסטיקאי) - תחזיר ללקוחות את החבילות. ...
המשך תשובה
