מה החוק לגבי קבלת חשבוניות פיקטיביות?

רכשתי מחבר מספר רב של חשבוניות בהיקף של עשרות אלפי שקלים, האם זה נחשב הלבנת הון? מה העונש הצפוי אם אני אתפס והאם יכולים לדעת שהחשבוניות הללו פיקטיביות? תודה מראש

אני מניח שהשאלה היא שאלה לשם הצחוק, כי מהשאלה עולה שביצעת עבירה. אך בכל מקרה אענה לך משום שמשרדי עוסק בתיקי החשבוניות, הלכאורה, הפיקטיביות הגדולים ביותר בישראל. קיזוז חשבוניות פיקטיביות עדיין אינו "עבירת מקור" לפי חוק איסור הלבנת הון, (יש הצעת חוק להכניס את הקיזוז לחוק, אך זו טרם עברה)- לפיכך תשובתי היא שזו אינה מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון ! האם הם יכולים לדעת שהחשבוניות פיקטיביות ? כן, זה ענין של ראיות, בדר"כ לא מסובך מדי לרשויות לעלות על סחר בחשבוניות פיקטיביות משום שבדרך כלל מדובר ב"שירשור" שמסתיים "במקומות קבועים". עונש- תלוי בנסיבות רבות, אך בדר"כ יכלול גם מאסר בפועל, גם קנס משמעותי, וגם תצטרך לשלם את המס שהועלם בין פעם אחת ל- 5(!) פעמים.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר