הליך מול הרשות או המחלקה למניעת הלבנת הון

שלום רב, האם יש הליך מול הרשות/המחלקה למניעת הלבנת הון בו ניתן לברר לגבי לקוח או חשבון בנק בחו"ל של חברה מסוימת העוסקת בהימורים האם הכסף חוקי? יש בבעלותי חברה שעוסקת בשיווק באינטרנט ואחד הלקוחות בחו"ל היא חברת קזינו שכמובן לא מקבלת ישראלים אבל הייתי רוצה לדעת מראש שקבלת כספים מהם, כשרה. תודה מראש.

לרשות לאיסור הלבנת הון אין מנגנון של "בירור מקדמי" (פרה רולינג) כמו שיש לרשויות אחרות, כגון רשות המסים. רשות זו מאמינה (לצערנו) בחוכמה לאחר מעשה. עומדות בפניך מספר אפשרויות, בניהן: להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום; אם אתה חושד במשהו - לא לעשות את העסקה או לא לתת את השירות ; ויש את סעיף 6 לחוק איסור הלבנת הון שנותן פטור מאחריות פלילית לפי סע' 4 לחוק (פעולה ברכוש אסור) , במקרה בו אותו אדם מדווח למשטרה "לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה";. כמובן שהמלצתי היא תמיד לשאוף כן לקדם דברים / עסקים ולכן לא להימנע מהם, אלא למצוא לה פיתרון (חוו"ד משפטית). בהצלחה

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר