הבנתי שאסור לעבור את הגבול עם מעל 100,000 ש"ח מבלי לדווח על הכספים . האם מדובר רק בכסף מזומן?
לא רק מזומן. ראשית, חוק איסור הלבנת הון מגדיר כספים כמזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים. בנוסף, החוק קובע, כי חובת הדיווח תחול גם על "אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדואר או בדרך אחרת", כאשר אותה "דרך אחרת" יכולה להיות "שווה כסף".
אציין, כי אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 - התקרה הוא 1,250,000 שקלים חדשים או יותר.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה
