אני עומד לקבל סכום כסף גדול כמה עשרות אלפי שקלים ממשפחה שלי שגרה בחו"ל, ואני לא רוצה לשלם עליה מס. אם אני לא מדווח על כך זה נחשב כהלבנת הון? מחכה לתשובה
אם מקורו של הכסף הוא "לבן" ואם המתנה היא "אמיתית" בין בני משפחה- אין מס ואין סכנה של הלבנת הון.
עצה פרקטית: מאחר ומדובר בבן משפחה, והרשויות "חושדות" בעסקאות/מתנות בין בני משפחה, מוטב שתשמור אסמכתאות ושהכסף יעבור דרך בנקים. כמובן שאם הכסף הוא "רכוש אסור" (לפי חוק איסור הלבנת הון) - מתנה אינה "מלבינה" אותו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
צאי מהנחה שבנק עשוי לברר עם המדינה הזרה. בדר"כ הוא לא עושה זאת, אלא אם הדבר פשוט מבחינה פרקטית (למשל כשמדובר בסניף של אותו בנק בחו"ל). עם זאת, אם התשובות לא יספקו את הבנק, יתכן והמידע יועבר על ידי ה...
המשך תשובה
