שלום. לפני כמה שבועות קיבלתי כסף למשמרת מבן דודי. הוא נתן לי שיק בסך 80 אלף שקלים וביקש שאפקיד לחשבוני ואכניס לפיקדון קצר מועד. הוא ביקש ממני כי החשבון שלו היה מוגבל והוא לא יכול היה להפקיד לחשבון. הוא אמר לי שזה כסף מהעבודה, אך כעת אני חושש שמא אני יואשם בהלבנת הון. האם זה נכון? האם יכולים להאשים אותי במשהו אם יגלו? אני ממש אשמח לתשובה מהירה
לפי נתוני שאלתך בן דודך הוא "הנהנה" מהכסף, דהיינו אתה למעשה מהווה "נאמן" על כספיו. מבחינת החוק היבש אתה אמור להודיע זאת לבנק. בהנחה ולא עשית זאת, הרי שאתה אכן לכאורה מסייע לבן דודך להסתיר את זהותו ו/או את מקור הכסף (=עבירה על סעיף 7 ו- 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון). עבירה זו הינה "עבירת דיווח" ומכונה בשפה המקצועית: "הכשלת הצו הבנקאי"
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מותר לדודה שלך לעשות ככל העולה על רוחה על כספה שלה ובלבד שהוא "כסף כשר". לעתים הבנק בקש הסבר לסכומים ואז אסמכתא בכתב מהדודה אמורה לספק את הבנק. הסיבות שבהעטיין נחסמים חשבונות בנק הינן סיכונים לאיסו...
המשך תשובה
