האם תנאי ההעברה בין בני משפחה זהים לפי חוק להלבנת הון?

שלום רב, דודתי מעוניינת להעביר לי סכום כסף גדול מאוסטרליה לכבוד חתונתי. אני יודעת שיש הגבלה על סכומים בהעברה אך רציתי לדעת האם ההגבלות תקפות גם על העברות בין בני משפחה, והאם העובדה כי מדובר באירוע מיוחד (חתונה) יכולה להשפיע על ההגבלות השונות? תודה

טעות בידך: בישראל אין הגבלה על סכומים בהעברה ! אתה יכול להעביר כל סכום שתרצה ובלבד שיש הסבר לסכום ולמקור הכסף (למשל מתנת חתונה כשלנותנת המתנה אין בעיה עם מקור הכספים בחשבון). כמובן שהבנק ידווח על ההעברה כאמור. יצויין, כי העברה בין בני משפחה נבחנות ביתר "חשדנות", אך כאמור אם יש הסבר טוב - כל גוף ייקבל אותו. אם הנך מדבר על העברת מזומן ממדינה למדינה, אכן מעל 100,000 ₪ יש חובת דיווח על הכנסת הכספים לישראל, אך, שוב, במידה ויש דיווח בגבול, אין הגבלה על גובה הסכומים המועברים (עליך גם לבדוק אם יש הגבלה כלשהי במדינה המקור- אוסטרליה)

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר