מה קורה אם סירבתי לענות על שאלות של הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
פתיחת חשבון בנק בבנק זר לצורך פיזור סיכונים
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אני מניח שבפורום בנקאות יענו לך יותר טוב. קח בחשבון שאם אין לך זיקה למדינה שבה תרצה לפתוח את החשבון- הבנק המקומי באותה מדינה עשוי להקשות עליך. אלה דברים שתגלה אחרי שתתחיל את התהליך מול אותו בנק. ...

המשך תשובה
למעלה