שלום, אני רציתי לבצע העברה גדולה (כ-280 אלף שקל) לאחותי והבנק לא הפסיק לשאול אותי שאלות בנוגע למהות ההעברה, וביקשו ממני לחתום על טפסים. אני בסך הכל רוצה לעזור לאחותי בחובות, ולא מעוניין שיטרידו אותי עם כל כך הרבה שאלות. האם זה נהוג? האם בגלל שסירבתי אני אהיה מסומן בבנק? בסוף לא עשיתי את הפעולה.
לכאורה, מאחר ולטענתך לא בוצעה הפעולה בסופו של יום, הבנק אמור להשאיר את המידע לעצמו, אך הדבר כפוף גם להחלטת הבנק לפי "פרופיל הלקוח", ל"נוהל בנקאי תקין 411", ולהערכת סיכוני הלבנת הון של הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם בכוונתכם להעביר את הכסף דרך בנקים- חובת הדיווח מבחינת חוק איסור הלבנת הון הינה של הבנקים. מכיוון שלא ציינת אם מדובר בתושבי חוץ, או בתושב ישראל והיכן הנכס שנמכר, האם שולם מס עיזבון, האם מדובר במד...
המשך תשובה
