האם כספים שמתקבלים מאתר שנחשב בשולי החוק (מדובר באתר אירוטי שעדיין לא ברור מעמדו החוקי, ועדיין לא נקבעה חקיקה לגביו) יכולים להיחשב כהלבנת הון? תודה,
השאלה שיש לבחון היא למה לכאורה האתר "לא חוקי", כטענתך. דהיינו יש לבחון משפטית מהי העבירה המיוחסת לקיום האתר, אם היא אחת מ"עבירות המקור", יש לבחון האם התקיימו תנאים נוספים של הלבנת הון ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק אמור להעביר את הכסף ולכן הוא שואל שאלות ומברר בירורים. אם זה נראה לך מוגזם אפשר לפנות בתלונה לפיקוח על הבנקים. כדאי לצדדים לוודא מראש שהבנק לא מנכה 25% מס במקור מההעברה , כי אחר כך יותר מו...
המשך תשובה
