שלום, האם מי שעזר לאחר להעביר כסף מחו"ל לארץ (100 אלף דולר) בלי שהיה דיווח לרשויות, נחשב אף הוא לעובר על הוראות חוק איסור הלבנת הון? יש הבדל בתשובה לשאלה אם הוא קיבל או לא קיבל תמורה לעזרתו? העזרה הייתה בכך שהוא יצר קשר עם אדם בארץ ששילם (מכסף שהיה בארץ) לאותו אדם שהיה אמור לקבל את הכסף מחו"ל, והמתווך קיבל את אותו סכום בחו"ל מהאדם שרצה להעביר, כך שבפועל - לא הוזרם כסף מחו"ל. האם המתווך שלנו (שנמצא בחו"ל) בסכנה פלילית לפי החוק הישראלי?
כל תיק ונסיבותיו, אך לצערי, מסיבות השמורות במערכת (והמבין יבין), איני יכול ליתן לך תשובה בפורום זה, אשר הינו פורום פומבי.
הנני מציע לך לפנות לייעוץ פרטני.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
גמ"ח הוא נושא מורכב, אלא אם הוא גמ"ח גדול ומסודר. כשהוא מסודר (הכוונה בסטנדרטים של הבנק) אזי הבנק יכול להסתפק בהסכם ההלוואה. תמיד תניח שהלוואה צריך להחזיר ולכן תניח שמעת לעת הבנק יבקש לראות את ההחזרים...
המשך תשובה
